Analyst Credit KYC Officer
L’Analyst Credit ou KYC Officer est en charge de l’analyse de la solvabilité d’un client ou de la conformité de son dossier dans le cadre des réglementations KYC (Know Your Customer). Il s’assure que les clients respectent les obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT), tout en évaluant les risques liés aux engagements de crédit.
Missions principales
- Collecter, vérifier et mettre à jour les données des clients dans le respect des règles KYC.
- Analyser les pièces justificatives, la structure juridique, les bénéficiaires effectifs.
- Évaluer la solvabilité et les risques de crédit associés à un client ou une transaction.
- Rédiger des rapports d’analyse pour les comités de crédit ou conformité.
- Suivre les alertes réglementaires, sanctions et listes de surveillance.
- Collaborer avec les équipes commerciales, juridiques, conformité et risques.
Compétences requises
- Connaissances solides en finance d’entreprise, analyse financière et risques bancaires.
- Maîtrise des réglementations KYC/AML, LCB-FT, FATCA, CRS, etc.
- Rigueur, esprit d’analyse, capacité à synthétiser.
- Sens de la confidentialité, du respect des procédures et des délais.
- Bonne communication écrite et orale.
- Anglais professionnel indispensable dans les environnements internationaux.
Formation et diplômes
Bac +3 à Bac +5 en finance, banque, droit ou conformité. Les formations spécialisées en conformité, audit bancaire ou gestion des risques sont appréciées.
Evolution de carrière
- Analyste risques / crédit senior.
- Responsable KYC / LCB-FT.
- Compliance Officer / Contrôleur permanent.
- Consultant conformité ou risques réglementaires.
Exemple de missions récentes publiées sur Nexoris
- KYC Officer Corporate : Mise à jour des dossiers clients grands comptes, analyse LCB-FT. TJM net proposé : 520 €/jour
- Analyste crédit financement structuré : Analyse des contreparties, préparation des dossiers comité. TJM net proposé : 600 €/jour
- KYC Analyste sanctions & screening : Revue des alertes et suivi des listes de surveillance. TJM net proposé : 580 €/jour
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